Как проверить самостоятельно

Проверяем продавца — фото.

Мошенники научились подделывать паспорта с данными реального собственника, вставляя собственные фото.

  • запросить у продавца паспорт РФ, загран.паспорт, водительское удостоверение
  • сопоставить даты выдачи документов со степенью их износа
  • проанализировать различия фотографий в документах, соответствующих разнице в возрасте
  • найти человека в соцсетях и сопоставить фото на страницах с реальностью

Как проверить самостоятельно

Проверяем продавца — претензии.

Административные, налоговые, гражданские.

  • на сайте Судебного департамента просмотреть все суды РФ (технически поиск возможен только по фамилии и первым буквам имени и отчества), выбрав либо все категории дел сразу, либо каждую из категорий поочерёдно.
  • Это позволит получить сведения об уже рассмотренных делах в отношении лиц с такими же как у продавца фамилией и инициалами.
  • если в открытый доступ размещено обезличенное решение, то по описываемой там ситуации попробовать предположить какое она имеет отношение к продавцу.
  • также вероятность отнесения дела к продавцу можно оценить по тому, какие ещё в деле фигурируют лица

Как проверить самостоятельно

Проверяем продавца — бизнес активность.

Чтобы не возникли споры по личным сделкам в связи с привлечением бизнесмена к субсидиарной ответственности

  • получить открытые данные об участии в компаниях через любой интернет ресурс (Спарк, Сбис, Коммерсантъ картотека и т.п.)
  • запросить у продавца бухгалтерскую отчетность по найденным компаниям, которые с ним связаны.
  • проверить участие компании в судебных спорах (картотека арбитражных дел)
  • уточнить наличие информации о признании компании банкротом (ЕФРСБ)

Как проверить самостоятельно

Проверяем продавца — Кредиты

  • исключить претензии кредиторов продавца, «забывшего» погасить долги.
  • получить от Продавца выписку из кредитной истории (по всем четырём бюро)
  • чтобы убедиться в достоверности данных, нужно как минимум сопоставить её формат с кредитными отчетами, которые, например, вы получали по себе:
  • узнать по реестру ЦБ РФ в каких бюро кредитных историй (БКИ) хранятся Ваши данные и далее запрашивать сведения из каждого: НБКИ , Эквифакс , ОКБ , Сбербанк.

Как проверить самостоятельно

Проверяем продавца — банкротство

  • проверить данные продавца в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
  • это позволит узнать признан ли сейчас человек банкротом
  • чтобы прогнозировать вероятность банкротства в ближайшее время необходимо получить информацию по кредитам, негативным долгам, судебным тяжбам.