Проверка продавца

Оперативная справка

  • Судимости, правонарушения, оперативный учёт
  • Банкротство, Суды (сводная информация по всем делам)
  • Сводная информация обо всех кредитах лица с указанием объема обязательств (выплачено, доступно), дисциплины оплаты (просрочки), остаток долга. Получается по данным межбанковского обмена сведениями о кредитных историях
  • Предпринимательская деятельность, участие в бизнесе — детальная информация (аффилированные лица, информация по связанным компаниям)

Данная справка обязательна для оценки риска оспаривания сделок кредиторами и/или государством, позволяет своевременно корректировать алгоритмы взаимодействия со сторонами сделки. Материал готовится нашими профильными специалистами на основе данных ведомственных источников.

Диспансеры

  • Сведения о состоянии лица на психо и/или наркологическом учёте в целях выявления рисков признания его частично или полностью недееспособным
  • Получаются непосредственно из местных медицинских организаций
  • Предоставляется в форме оперативной справки от нашей компании

Получаются обязательно для понимания оснований оспаривания сделок по причине “не понимал, что подписывал”

Фото в паспорте

  • Идентификация личности физ.лица (принадлежит ли имеющаяся в паспорте фотография тому лицу, на имя которого выдан документ)
  • Позволяет отсечь грубое мошенничество на первой стадии, и не тратить в дальнейшем время на суды и разбирательства в правоохранительных органах

Показывает поддельный паспорт предъявлен или нет, то есть совпадает ли фотография в паспорте с фотографией в картотеке

ЗАГС

  • Электронная выписка из ЗАГСа содержит данные об актах: рождение (дети), браки (в том числе расторгнутые браки)
  • Данные с 1980 года по РФ, в том числе Москва и Московская область.
  • Объём сведений ограничен данными, которые уже внесены в электронную базу ГУ ЗАГС.
  • Предоставляется в электронном виде.
  • При получении ответа об отсутствии в ЗАГС записей по лицу запрос считается исполненным

Получение обязательно при выяснении наследственных историй.

Родственные связи

  • Информация родственниках: супруги (в том числе расторгнуты браки), дети, родители
  • Получается по каналам информационного межведомственного взаимодействия
  • Предоставляется в электронном виде

Получение обязательно при выяснении наследственных историй.

Кредитная история

Сводная информация обо всех кредитах лица с расшифровкой:

  • Объем каждого кредита
  • Дисциплина оплаты
  • Остаток долга

Получается по данным из:

  • НБКИ (Национальное бюро кредитных историй)
  • Эквифакс (одно из крупнейших бюро кредитных историй в России)
  • ОКБ (Объединенное Кредитное Бюро)

Для заказа необходимы полные данные лица в виде скан-копии паспорта

Обязателен для прогнозирования риска банкротства продавца

Материнский капитал

  • Проверка получения, расходования, остатка материнского (семейного) капитала.
  • Важно для исключения ущемления прав детей продавцом или предыдущим собственником при использовании государственных выплат.
  • Информация предоставляется в виде электронной справки

Судимости

Криминалистическая проверка собственника квартиры — аналитическая справка по лицу

  • Судимости
  • Правонарушения
  • Оперативный учёт
  • Группы риска (криминальные)
  • Позволяет своевременно корректировать алгоритмы взаимодействия со сторонами сделки

Недвижимость по РФ

Cведения ИФНС о правах отдельного лица
Электронная выписка содержит информацию в отношении движимого и недвижимого имущества отдельного лица, занесенного в базу ИФНС.

Проверка доверенности

  • Проверка подлинности реквизитов нотариально удостоверенных документов без необходимости обращения в нотариальную контору по месту их оформления
  • Сведения предоставляются на основе единой автоматизированной информационной системы нотариата, запущенной в 2006 году и подключенной ко всем 82 нотариальным палатам России
  • Использование сервиса позволяет принять меры предосторожности при совершении юридически значимых действий или сделок с представителем по доверенности
  • Отказ от предварительной проверки контрагента влечет за собой определенные финансовые риски и может нанести непоправимый ущерб

Проверка иностранной доверенности

  • Проверка подлинности реквизитов нотариально удостоверенных документов
    без необходимости обращения в нотариальную контору по месту их оформления
  • Использование сервиса позволяет принять меры предосторожности при
    совершении юридически значимых действий или сделок с представителем по
    доверенности
  • Отказ от предварительной проверки контрагента влечет за собой
    определенные финансовые риски и может нанести непоправимый ущерб

подтверждение возможности исполнения и конечная стоимость согласовываются в течении 1 р.д. после формирования заказа.