Проверка продавца

Оперативная справка — сводная информация по лицу

3 300 

Описание

  • Судимости, правонарушения, оперативный учёт
  • Банкротство, Суды (сводная информация по всем делам)
  • Сводная информация обо всех кредитах лица с указанием объема обязательств (выплачено, доступно), дисциплины оплаты (просрочки), остаток долга. Получается по данным межбанковского обмена сведениями о кредитных историях
  • Предпринимательская деятельность, участие в бизнесе — детальная информация (аффилированные лица, информация по связанным компаниям)

Данная справка обязательна для оценки риска оспаривания сделок кредиторами и/или государством, позволяет своевременно корректировать алгоритмы взаимодействия со сторонами сделки. Материал готовится нашими профильными специалистами на основе данных ведомственных источников.

Детали

Срок исполнения

1-2 р.д

ПНД НД группы риска (Москва)

3 500 

Описание

  • Сведения о состоянии лица на психо и/или наркологическом учёте в целях выявления рисков признания его частично или полностью недееспособности
  • Получаются непосредственно из местных медицинских организаций
  • Предоставляются оригиналы документов или фото

Получается обязательно для понимания оснований оспаривания сделок по причине “не понимал, что подписывал”.

Детали

Срок исполнения

2-3 р.д

Проверка паспорта (Форма №1)

4 500 

Описание

  • Идентификация личности физ.лица (принадлежит ли имеющаяся в паспорте фотография тому лицу, на имя которого выдан документ)
  • Позволяет отсечь грубое мошенничество на первой стадии, и не тратить в дальнейшем время на суды и разбирательства в правоохранительных органах

Показывает поддельный паспорт предъявлен или нет, то есть совпадает ли фотография в паспорте с фотографией в картотеке.

Детали

Срок исполнения

2-3 р.д.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАСПОРТА (ФОРМА №1)

2 200 

Описание

  • Идентификация паспорта физ.лица (принадлежит ли имеющаяся в паспорте фотография тому лицу, на имя которого выдан документ) – позволяет отсечь грубое мошенничества на первой стадии, и не тратить в дальнейшем время на суды и разбирательства в правоохранительных органах

Детали

Срок исполнения

2-3 р.д.

Комплексная проверка продавца

5 500 

Описание

  • Проверка фото в паспорте (принадлежит ли имеющаяся в паспорте фотография тому лицу, на имя которого выдан документ) – позволяет отсечь грубое мошенничества на первой стадии, и не тратить в дальнейшем время на суды и разбирательства в правоохранительных органах
  • Судимости, правонарушения, оперативный учёт
  • Банкротство, Суды (сводная информация по всем делам)
  • Сводная информация обо всех кредитах лица с указанием объема обязательств (выплачено, доступно), дисциплины оплаты (просрочки), остаток долга. Получается по данным из НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), Эквифакс (одно из крупнейших бюро кредитных историй в России), ОКБ (Объединенное Кредитное Бюро), BRS (Банк Русский Стандарт)
  • Предпринимательская деятельность, участие в бизнесе — детальная информация (аффилированные лица, информация по связанным компаниям)

Детали

Срок исполнения

2-3 р.д.

РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА ПРОДАВЦА

8 500 

Описание

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ПРОДАВЦА + ПНД НД

  • ПНД НД. Сведения о состоянии лица на психо и/или наркологическом учёте в целях выявления рисков признания его частично или полностью недееспособным, не способным понимать значение своих действий сделке
  • ПРОВЕРКА ПАСПОРТА. Проверка фото в паспорте (принадлежит ли имеющаяся в паспорте фотография тому лицу, на имя которого выдан документ) – позволяет отсечь грубое мошенничества на первой стадии, и не тратить в дальнейшем время на суды и разбирательства в правоохранительных органах
  • ОПЕРАТИВНАЯ СПРАВКА. Судимости, правонарушения, оперативный учёт (криминальные связи)
  • Банкротство, Суды (сводная информация по всем делам)
  • Кредитная нагрузка. (Сводная информация обо всех кредитах лица с указанием объема обязательств (выплачено, доступно), дисциплины оплаты (просрочки), остаток долга. Получается по данным из НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), Эквифакс (одно из крупнейших бюро кредитных историй в России), ОКБ (Объединенное Кредитное Бюро), BRS (Банк Русский Стандарт)
  • Предпринимательская деятельность, участие в бизнесе — детальная информация (аффилированные лица, информация по связанным компаниям)

Детали

Срок исполнения

3-5 р.д.

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА ПРОДАВЦА

15 000 

Описание

РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА + ЗАГС + ИМУЩЕСТВО + СВЯЗИ

  • ЗАГС. Электронная выписка содержит полную информацию в отношении зарегистрированного в Московском регионе лица: дети, супруги (в том числе расторгнуты браки)
  • ИМУЩЕСТВО. Недвижимость и автомобили (в том числе уже выбывшие из владения), банковские счета (в том числе закрытые)
  • СВЯЗИ. Социальные, деловые связи лица; контактные данные

Детали

Срок исполнения

3-5 р.д.

ПНД НД группы риска (Область, РФ)

5 500 

Описание

  • Сведения о состоянии лица на психо и/или наркологическом учёте в целях выявления рисков признания его частично или полностью недееспособности
  • Получаются непосредственно в местных медицинских организаций
  • Предоставляются оригиналы документов или фото
  • При удалении от МКАД более 50 км возможно увеличение стоимости услуги

Получается обязательно для понимания оснований оспаривания сделок по причине “не понимал, что подписывал”.

Детали

Срок исполнения

3-5 р.д

ЗАГС (проверка семейного положения)

4 000 

Описание

  • Электронная выписка из ЗАГСа содержит информацию в отношении зарегистрированного в Московском регионе лица: дети, супруги (в том числе расторгнуты браки)
  • Объём данных полностью соответствует тому, который уже занесён в базу данных Управления ЗАГС.
  • Предоставляется в электронном виде.

Получение обязательно при выяснении наследственных историй.

Детали

Срок исполнения

1-3 р.д.

ЕГРН ПО ЛИЦУ

3 500 

Описание

  • Сведения из ЕГРН о правах отдельного лица
  • Электронная выписка содержит полную информацию в отношении имущества отдельного лица, зарегистрированного в Московском регионе, в том числе об уже выбывшим из его владения.
  • Для обеспечения полноты запрашиваемых данных желательно указать СНИЛС субъекта проверки.

Детали

Срок исполнения

2 р.д.

Судимости

1 500 

Описание

Криминалистическая проверка собственника квартиры — аналитическая справка по лицу

  • Судимости
  • Правонарушения
  • Оперативный учёт
  • Группы риска (криминальные)
  • Позволяет своевременно корректировать алгоритмы взаимодействия со сторонами сделки

Детали

Срок исполнения

1 р.д

Кредитная история (сводный отчёт 4в1)

1 600 

Описание

Сводная информация обо всех кредитах лица с расшифровкой:

  • Объем каждого кредита
  • Дисциплина оплаты
  • Остаток долга

Получается по данным из:

  • НБКИ (Национальное бюро кредитных историй)
  • Эквифакс (одно из крупнейших бюро кредитных историй в России)
  • ОКБ (Объединенное Кредитное Бюро)
  • BRS (Банк Русский Стандарт)
  • Для заказа необходимы полные данные лица в виде скан-копии паспорта

Обязателен для прогнозирования риска банкротства продавца.

Данный отчёт уже включён в состав Оперативной справки.

Детали

Срок исполнения

1 р.д

Проверка доверенности

3 500 

Описание

  • Проверка подлинности реквизитов нотариально удостоверенных документов без необходимости обращения в нотариальную контору по месту их оформления
  • Сведения предоставляются на основе единой автоматизированной информационной системы нотариата, запущенной в 2006 году и подключенной ко всем 82 нотариальным палатам России
  • Использование сервиса позволяет принять меры предосторожности при совершении юридически значимых действий или сделок с представителем по доверенности
  • Отказ от предварительной проверки контрагента влечет за собой определенные финансовые риски и может нанести непоправимый ущерб

Детали

Срок исполнения

1-2 р.д.